公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-035

证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及监事会成员叶艳丽、胡鹏辉保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

武汉景川诊断技术股份有限公司定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-032。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 29 日，公司监事会收到单独持有 6.70%股份的股东武汉博瑞弘管理咨
询合伙企业（有限合伙）书面提交的关于提名武汉景川诊断技术股份有限公司第四届董
事会董事候选人并提交股东大会审议的提案，提请在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于监事会拟于 2024 年 9 月 10 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议
公司董事会换届选举事宜，本企业作为公司股东提名马全新、胡淑君、吴艳芳、荣筱媛、关章荣为公司第四届董事会董事候选人提交本次股东大会审议。

候选人简历：1、马全新先生，1971 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
临床检验专业学历。2002 年 7 月创办武汉中太生物技术有限公司，2006 年 3 月创办武
汉艾尔夫分析仪器有限公司；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任武汉景川诊断技术股份有限

公告编号：2024-035

公司董事长兼总经理，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼总经理。

2、胡淑君女士，1977 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 9 月至今任武汉中太生物技术有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2014 年 8 月任武汉
艾尔夫分析仪器有限公司副总经理； 2014 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼副总经理。

3、吴艳芳女士，1980 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2014年8月任武汉中太生物技术有限公司生产技术部经理；2014年8月至2020
年 8 月任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼副总经理，2020 年 8 月至今任武汉景
川诊断技术股份有限公司副总经理。

4、荣筱媛女士，1984 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 8 月至 2014 年 8 月任武汉艾尔夫分析仪器有限公司行政人事部经理；2014 年 8 月至
2020 年 8 月任武汉景川诊断技术股份有限公司董事兼副总经理，2020 年 8 月至今任武
汉景川诊断技术股份有限公司副总经理。

5、关章荣先生，1973 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2002
年 9 月至今任武汉中太生物技术有限公司财务经理；2010 年 2 月至 2014 年 8 月任武汉
艾尔夫分析仪器有限公司财务经理；2014 年 8 月至 2020 年 8 月任武汉景川诊断技术股
份有限公司董事、财务负责人、信息披露负责人、董事会秘书，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
（三）审查意见说明

经审核，监事会成员叶艳丽、胡鹏辉认为股东武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月7日公告的原股东大会通知事项不变。

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