公告日期:2022-01-17
证券代码:831677 证券简称:天意有福 主办券商:东海证券
天意有福科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚宏兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
总数 64,116,326 股,占公司有表决权股份总数的 74.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事熊海涛女士因个人原因缺
席;
2.公司在任监事3人,列席2人,监事李建先生因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员董祖明列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营的需要,公司拟在原经营范围中增加“纸制品制造;纸制品销售;办公用品销售;文具制造;文具用品批发;文具用品零售;会议及展览服务; 办公设备耗材销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;日用品批发;日用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;化妆品零售;办公设备销售;家具销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;电子产品销售;礼品花卉销售;翻译服务;项目策划与公关服务;礼仪服务;企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;”,变更后的经营范围为:【软件开发;纸制品制造;纸制品销售;办公用品销售;文具制造;文具用品批发;文具用品零售;会议及展览服务;广告设计、代理; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;图文设计
制作;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;非居住房地产租赁;摄影扩印服务;打字复印;办公设备耗材销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;日用品批发;日用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;化妆品零售;办公设备销售;家具销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;电子产品销售;礼品花卉销售;翻译服务;项目策划与公关服务;礼仪服务;企业形象策划;市场营销策划;组织文化艺术交流活动; 出版物批发;货物进出口;技术进出口;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;第二类增值电信业务。】,具体内容以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数 64,116,326 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关规范性文件的规定,并结合本公司实际情况,拟对公司现行章程进行如下修改。
《公司章程》原第十三条为:
公司的经营范围为:场地租赁(不含仓储);广告业;多媒体设计服务;软件开发;摄影服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。书、报刊印刷;包装装潢印刷品印刷;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);本册印制。
拟修改为:“公司的经营范围为:软件开发;纸制品制造;纸制品销售;办公用品销售;文具制造;文具用品批发;文具用品零售;会议及展览服务;广告设计、代理; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;图文设计制作;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;非居住房地产租赁;摄影扩印服务;打字复印;办公设备耗材销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;日用品批发;日用品……
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