公告日期：2022-04-28

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以通讯、邮件或书面等方式发出

5.会议主持人：姚宏兵先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董
事会工作报告》，就 2021 年度公司总体经营情况及董事会日常工作 情况的方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营 管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外 环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任 务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度总
经理工作报告》，就 2021 年度公司总体经营情况及总经理日常工作 情况的方面，回顾、总结了 2021 年度公司的经营管理工作，并依据 经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发 展的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年工作情况，组织编写了公司《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）及《2021 年年度报告摘 要》（公告编号 2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中 兴华审字（2022）第 012445 号无保留意见的审计报告，报告期内， 公司合并报表范围内实现营业总收入 232,117,937.53 元，比 2020
年增长 34.58%；实现利润总额-21,681,930.91 元，比 2020 年增长

48.12%；实现净利润-24,840,097.59 元，比 2020 年增长 28.03%；
归属于母公司股东的净利润-24,067,872.47 元，比 2020 年增长
29.56%，少数股东损益 -772,225.12 元，比 2020 年下降 123.59%。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的实际经营情况和结果,在充分
考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下,结合公司各项现实基 础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则，组织编写了 《2022 年度财务预算报告》，确定了公司 2022 年度整体的经营目标 与发展计划。

2.议案表决结果：同意 7 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。