公告日期：2020-05-18

长春易点科技股份有限公司

章 程

（经 2020 年 5 月 15 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ...... ......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... ...... 6

第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 18

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 20

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25

第五章 董 事 会 ...... 30

第一节 董 事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 41
第七章 监 事 会 ......44

第一节 监 事 ...... 45

第二节 监事会 ...... 46

第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任 ...... 48

第一节 财务会计制度 ...... 49

第二节 内部审计 ...... 51

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 51

第九章 通知和公告 ...... 51

第一节 通知 ...... 51

第二节 公告 ...... 52

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 54

第十一章 修改章程 ...... 56
第十二章 附 则 ...... 57

长春易点科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护长春易点科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》” ）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 长春易点科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律、法规的规定由原有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经长春市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 91220101743006470G。第三条 公司注册名称：长春易点科技股份有限公司。
第四条 公司住所：长春市北湖科技开发区沈北大街 3333 号长春北湖
科技园产业一期 B3 栋物业 2 层 38 号。邮政编码：130000。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。
第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持以市场为导向，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高品质产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：民用节能产品开发、咨询、设计；电暖器、照明灯具组装、安装、调试及产品销售，钢材、建材、五金、百货（不含超薄塑料购物袋）、服装销售；污水处理；畜牧业养殖；有机肥料开发；房屋居间代理。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。
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