公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-036

证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长春易点科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》
（二）董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

长春易点科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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