公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-013

证券代码：831680 证券简称：麒润文化 主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以以专人送达及电子邮件

方式发出

5.会议主持人：余珊瑚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股 份有限公司》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度监事会工作报告审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-013

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司监事会发表审核意见如下： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下： (1）《2020 年度财务报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2）《2020 年年度财务报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 《2020 年年度财务报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 (3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算报告审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)上刊登了 2020 年年度报告及其摘要等公告（公告编号： 2021-010、2020-011），具体内容详见公告。 公司监事会发表审核意见如下： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1）《2020 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。