公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-017

证券代码：831680 证券简称：麒润文化 主办券商：广发证券
上海麒润文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 时。

召开时间为 2021 年 5 月 24 日

公告编号：2021-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831680 麒润文化 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林、张坤坤律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议》
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

公告编号：2021-017

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
（六）审议《关于<公司 2020 年度报告及摘要》
关于<公司 2020 年度报告及摘要
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
（八）审议《关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明的议 案》
关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明的议案
（九）审议《关于监事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明的议案》
关于监事会就2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明的议案
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应

公告编号：2021-017

出示身份证，加盖法人印章并由法……
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