公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-023

证券代码：831680 证券简称：ST 麒润 主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 24 日审议并通过：

选举张哲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张哲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱林浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱林浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由张哲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

张哲，女，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月至
2020 年 12 月在皇家赫柏策划公司，策划师。

公告编号：2021-023

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
上述人员的提名符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。
三、备查文件
《上海麒润文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海麒润文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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