公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-032

证券代码：831680 证券简称：ST 麒润 主办券商：广发证券
上海麒润文化传播股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：上海青浦区徐泾镇松泽大道 2333 弄 3 号 701 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曾珊珊因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏晓斌、舒超波因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。

公告编号：2021-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司第二届董事会董事的议案》。
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，考虑公司原董事曾珊珊个人情况并根据公司发展规划，公司董事会提议免去曾珊珊公司董事职务，公司董事会同意提名罗成为公司董事会董事。
2．议案表决结果：

同意股数 28,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾珊 董事 离职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过
珊 月 8 日 时股东大会

罗成 董事 任职 2021 年 10 2021 年第一次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海麒润文化传播股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海麒润文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日

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