公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-035

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杭勇

6.会议列席人员：高级管理人员段贵龙、刘慧瀛、安欣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会定期会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-035

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报，并编制了《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见2023年8月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公告的《内蒙古金田科技股份有限公司2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,748,271.00 元，母公司未分配利润为 10,759,136.69 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,604,865 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,722,604.05 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特别提示：2023 年 4 月 6 日公司披露《回购股份方案公告》，拟以自有资金
回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，本次拟回购股份数量不超过
7,900,000 股（含本数）。2023 年 8 月 18 日公司披露《回购股份结果公告》，本次
已回购股份数量 7,776,856 股。2023 年 8 月 3 日公司向全国股转系统提交预受要
约股份划转申请，8 月 16 日全部划付完成。公司现有上述库存股 7,776,856 股，
该库存股不参与权益分派。

公告编号：2023-035

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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