公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-038

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券
内蒙古金田科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-038

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831682 金田科技 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司 2023 年 8 月 30 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,748,271.00 元，母公司未分配利润为 10,759,136.69 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,604,865 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,722,604.05 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

特别提示：2023 年 4 月 6 日公司披露《回购股份方案公告》，拟以自有资金
回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，本次拟回购股份数量不超过
7,900,000 股（含本数）。2023 年 8 月 18 日公司披露《回购股份结果公告》，本次

公告编号：2023-038

已回购股份数量 7,776,856 股。2023 年 8 月 3 日公司向全国股转系统提交预受要
约股份划转申请，8 月 16 日全部划付完成。公司现有上述库存股 7,776,856 股，
该库存股不参与权益分派。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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