公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-007

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：安信证券
河南亿恩科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,944,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事樊小奎因在外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

除上述人员外，总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，现拟对《公司章程》第七条进行修订，由“董事长为公司的法定代表人。”修订为“董事长或经理为公司的法定代表人。”

《公司章程》修订情况详见 2022 年 02 月 09 日公司于全国股转系统指定信
息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李勇宽为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

因史梦南女士辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司股东提名李勇宽先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李勇宽简历如下：

李勇宽，男，出生于 1989 年 12 月，身份证号 41092819891225****，中国
国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于郑州职业技术学院，专科学历。2010年 10 月至今就职于亿恩科技，历任销售专员、销售部经理。

任命情况详见 2022 年 02 月 09 日公司于全国股转系统指定信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号：2022-007

（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

公司预计 2022 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2022 年度向关键管理人员支付薪酬合计
不超过 120 万元，关联交易具体情况详见 2022 年 2 月 9 日于全国股转系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：202……
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