公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-006

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：安信证券
河南亿恩科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶利
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,959,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

除上述人员外，总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2023 年度向关键管理人员支付薪酬合计
不超过 130 万元，关联交易具体情况详见 2023 年 2 月 20 日于全国股转系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,216,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东陶利、余永祥、陈文东、李早早、刘文贵、冯爱丽、李勇宽、樊小奎，已回避表决。
（二）审议通过《关于变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司现拟对经营范围与注册地址做出变更，具体变更情况如下：

变更前经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务代理代办服务；专业设计服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；软件开发；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资

公告编号：2023-006

源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

拟变更后的经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。