公告日期：2023-03-27

河南亿恩科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陶利

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2022 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召
开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长陶利对 2022 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理陈文东 2022 年度能够带领公司各部门认真积极的开展各项经营管理工作，对年度经营管理工作开展情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已按规定要求编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，详见 2023 年 3
月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《河南亿恩科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门已对 2022 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2023 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，详见 2023 年 3 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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