公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-021

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：安信证券
河南亿恩科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陶利

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陶利为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-021

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陶利为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，……
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