公告日期：2024-03-27

证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 09：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831685 亿恩科技 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所的郝建锋、杜慧月律师。
（七）会议地点

河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2023 年度能够按照相关法律法规和规章制度的要求召集和召开董事会及股东大会对重大事项进行审议，董事长陶利对 2023 年度董事会工作的开展情况进行了总结并予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会在 2023 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会 2023 年度的工作进行了总结并予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司已按规定要求编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 3
月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门已对 2023 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年末仍存在未弥补亏损，因此不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2024 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，详见 2024 年 3 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表未弥补的亏损为 5,818,006.35 元，达到股本总额（股本为 1,000 万元）三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该议案须
提交股东大会审议，具体情况详见公司 2024 年 3 月 27 日于全国股转系统指定信
息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

公……
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