公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-030

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长苏桂树

6.会议列席人员：监事会及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台公告编号：2023-032 （http://neeq.com.cn/）上披露的《2023 年半年度报

公告编号：2023-030

告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向招商银行申请续款 800 万元》
1.议案内容：

因公司经营需要，现准备向招商银行申请续款 800 万元，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供担保，并以公司位于文登西坑村 191-1 号至
191-4 号房屋建筑物以及西坑村 000063 号土地及 6 项知识产权专利作为抵押
物 取 得 该 项 借 款 ， 房 产 证 号 为 文 房 权 证 环 山 办 字 第
2014006905 号 至 2014006908 号，国有土地证编号为文国用（2014）第 000063
号。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联交易， 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款 400 万元》
1.议案内容：

公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 万元现已到期，现申请续借，由控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，主
要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2023 年 9 月 1
日至 2024 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联交易， 回避表决。

公告编号：2023-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东代表大会议案》1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东代表大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司
董事会
……
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