公告日期：2024-04-26

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长苏桂树

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林杨因出差缺席，委托董事张涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会办公室拟定了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董
事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为亚会审字（2024）第 01110164 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号亚会专审字（2024）第 01110019 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （http://neeq.com.cn/）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2023 年年度决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况及对于 2024 年的市场预期，在遵循我国现行
法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 7……
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