
公告日期:2024-04-26
证券代码:831686 证券简称:正大环保 主办券商:中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙金锂
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务
状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023
年年度审计报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务审计工作已经结束。关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告编号为亚会审字(2024)第 01110164 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:
关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计,并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(报告编号亚会专审字(2024)第 01110019 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 (http://neeq.com.cn/)上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)、《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年的经营情况,在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制 2023 年年度决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年的经营情况及对于 2024 年的市场预期,在遵循我国现行
法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案……
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