公告日期：2024-05-21

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831686 正大环保 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东沛然律师事务所律师。
（七）会议地点

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会办公室拟定了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（三）审议《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告》

公司 2023 年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为亚会审字（2024）第 01110164 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
（四）审议《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、实际
控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号亚会专审字（2024）第 01110019 号）。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （http://neeq.com.cn/）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-013）。
（六）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2023 年年度决算报告。
（七）审议《关于公司 2024 年财务预算方案》

根据公司 2023 年的经营情况及对于 2024 年的市场预期，在遵循我国现行
法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度预算报告。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ http://
neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议《关于未弥补亏损超……
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