公告日期：2024-05-21

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏桂树
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,126,056.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张涛、林杨因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会办公室拟定了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,126,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,126,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023
年年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为亚会审字（2024）第 01110164 号《威海市正大
环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,126,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并开具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,126,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （http://neeq.com.cn/）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2……
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