公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-055

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-055

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831686 正大环保 2024 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向恒丰银行申请续贷的议案》

因公司经营需要，公司向恒丰银行股份有限公司威海分行申请的 600 万元贷款已到期。现申请续贷，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准），贷款时间为一年期；由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保，担保费用利率为 1%，由控股股东苏桂树 300 万股权质押给山东文通融资担保有限公司，威海市正大环保设备股份有限公司、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司与山东文通融资性担保有限公司签订的账户资金监管协议，控股股东苏桂树、王培华提供反担保。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。（二）审议《关于向烟台银行申请续贷的议案》

公司从烟台银行股份有限公司威海分行申请的 800 万元贷款即将到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1 年，贷款利率为 4.35%（具体以合同为准）。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，保费用利率为 1%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。（三）审议《关于原董事辞职申请议案》

原公司董事张涛系公司股东中国有色金属建设股份有限公司推荐董事，因股东中国有色金属建设股份有限公司公司内部人事调整，现张涛董事向董事会提出辞职申请，不再担任公司任何职务。原公司董事于英鹏因个人原因也向董事会提

公告编号：2024-055

交辞职申请，不再担任公司董事。
（四）审议《变更董事会董事议案》

原董事张涛、于英鹏提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补张传良、于润波为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。该议案通过后将提请股东会审议，经股东会批准后生效。
（五）审议《关于注销控股子公司威海丰远工程建设有限公司的议案》

公司于第三届董事会第十次会议，审议通过《关于成立控股子公司的议案》，特此成立威海丰远工程建设有限公司，但公司成立后实际经营情况达不到预期，该公司自 2023 年已不再实际经营，现申请注销。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
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