公告日期：2024-11-15

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-110

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,245,071 股，占公司有表决权股份总数的 67.09%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
11,785,941 股，占公司有表决权股份总数的 16.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构, 并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 49,245,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰
（三）结论性意见

经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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