公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-004

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券
芜湖恒升重型机床股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡子俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数92,134,201 股，占公司有表决权股份总数的 78.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4、公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容：
本公司与前任会计师事务所业务合同期限已届满。根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为安徽华明会计师事务所（普通合伙）。
2、议案表决结果：
同意股数 92,134,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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