公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-007

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：腾讯视频

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：程耀强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴浴阳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事程耀强、胡嘉宁、王杰、王律恒因疫情封控原因以视频会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

公告编号：2022-007

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号： 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号： 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号： 2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号： 2022-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号： 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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