
公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-007
证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:腾讯视频
3.会议召开方式:线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人:程耀强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事吴浴阳因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事程耀强、胡嘉宁、王杰、王律恒因疫情封控原因以视频会议方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容:
公告编号:2022-007
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号: 2022-008)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号: 2022-009)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号: 2022-010)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-012)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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