公告日期：2022-10-17

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海三高计算机中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会任期将于 2022 年 11 月 29 日届满。为了顺利完成本次董事会
换届选举（以下简称“本次换届选举”）,本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海三高计算机中心股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届董事会的组成

按照《公司章程》规定，第六届董事会将由 5 名董事组成，董事
任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。
二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决权。
三、董事候选人的推荐

(一)单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以书面形式向公
司推荐董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人
数。

(二) 公司董事会可以推荐董事候选人。

四、本次选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定的方式向
公司推荐董事候选人并提交相关文件；

(二)在推荐截止日期后，公司董事会将对推荐的董事候选人选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人选，将提交公司董事会审议；
(三)公司董事会召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

(四)召开股东大会，选举公司第六届董事会董事。
五、董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人需向公司提供下列文件：

1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件 1）；

2、被推荐的董事候选人的身份证明复印件；

3、被推荐的董事候选人的声明（原件，格式见附件 2）。

(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，需提供其身份证明复印件；

2.如是法人股东，需要提供其营业执照复印件并加盖公章。

(三)推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2.推荐人必须在 2022 年 10 月 27 日 17：00 前将相关文件送达或
邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。七、联系方式

地址: 上海市纪念路 8 号 5 号楼 306 室 联系人: 张昱雯

电话: 021-65635776 邮编: 200434

传真: 021-65635781

附件：
1、第六届董事会董事候选人推荐表（样）
2、董事候选人声明（样）
特此公告

上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
附件 1

上海三高计算机中心股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息

身份证号/……
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