公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-026

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831691 三高股份 2022 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区纪念路 8 号 5 号楼 306 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名程耀强为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名程耀强为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-026

（三）审议《关于提名王杰为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名王杰为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司 法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机 中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名王律恒为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名王律恒为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名吴浴阳为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名吴浴阳为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。吴浴阳先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计……
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