公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-025

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程耀强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴浴阳因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程耀强为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名程耀强为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年

公告编号：2022-025

第一次临时股东大会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王杰为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名王杰为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司 法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机 中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名

公告编号：2022-025

单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名王律恒为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名王律恒为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年
第一次临时股东大会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算 机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名吴浴阳为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会拟提名吴浴阳为公司第六届董事会董事，任期三年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。