公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-002

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：殷静
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

因上海三高计算机中心股份有限公司本届监事会任期届满，根据《公司法》 和公司章程的相关规定，经征询股东意见，监事会提名袁杰、王式状为公司第 六届监事股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

为审议《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人议案》，拟提议 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届监事会第八次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 24 日

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