公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-004

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

监事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日上午 10:00。

公告编号：2023-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831691 三高股份 2023 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区纪念路 8 号 5 号楼 306 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

因上海三高计算机中心股份有限公司本届监事会任期届满，根据《公司法》 和公司章程的相关规定，经征询股东意见，监事会提名袁杰、王式状为公司第 六届监事股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-004

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件） 和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡；

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市杨浦区纪念路 8 号 5 号楼 306 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张昱雯；联系电话：021-65635776；传真：021-65635781；邮政编码：200434。
（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

第五届监事会第八次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司监事会
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