公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-009
证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以邮
件方式发出
5.会议主持人：罗俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 37 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许雯女士担任第六届监事会职工监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-009
上海三高计算机中心股份有限公司第五届监事会将换届。因此，需由职工代表大会选举一位职工代表监事。经内部商议，拟推举许雯女士为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限至第六届监事会期满，自会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会人员签字确认的职工代表大会决议

上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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