公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-010

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：程耀强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数30,871,998 股，占公司有表决权股份总数的 56.0290%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴浴阳因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-010

二、案审议情况
（一）审议通过《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

因上海三高计算机中心股份有限公司本届监事会任期届满，根据《公司法》 和公司章程的相关规定，经征询股东意见，监事会提名袁杰、王式状为公司第 六届监事股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,871,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁杰 监事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

王式状 监事 任职 2023 年 4 2023 年第一次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议。

上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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