公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-022

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：程耀强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴浴阳因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信业

公告编号：2023-022

务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业
务最高余额折合人民币不超过 1500 万元，申请期限至 2028 年 12 月 31 日，主要
用于日常经营周转的流动资金补充。具体授信额度及授信方式以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略和规划，为满足全资子公司上海远动科技有限公司（简称“远动科技”）的经营需要，公司拟对远动科技增加投资。远动科技原注册资本800 万元，本次增加投资 200 万元，增资完成后远动科技注册资本变更为 1000万元。公司对远动科技的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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