公告日期：2020-04-30

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第二十二次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

五峰赤诚生物科技股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，
规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司（以下简称“全国股转公司”）颁布并生效的有关挂牌公司的业务规则（以下简称“业务规则”）等以及《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，
全面主持公司日常生产经营管理工作，并对董事会负责；公司其他高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。

第三条 总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信
和勤勉的义务。总经理应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围。

第四条 总经理应公平对待所有股东。总经理应严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。
第五条 总经理应当严格执行董事会决议、股东大会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行
相关决议。

第六条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的方案；负责拟定
由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。

第七条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、技术总监、营销总监、
董事会秘书等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘；公司可根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。

第八条 本细则对所有经理人员及相关人员具有约束力。

第九条 公司控股子公司可参照本细则执行。

第二章 总经理

第十条 公司总经理应当具备下列条件：

（一）具有较丰富经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务，掌握国家有关
政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；有较强的使命感和开拓进取精神。

第十一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章以及中国证监会和全国股转公司、《公司章程》规定的其他情形。

公司现任总经理发生上述情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1
个月内离职。

第十二条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事……
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