公告日期:2020-06-17
公告编号:2020-030
证券代码:831696 证券简称:赤诚生物 主办券商:安信证券
五峰赤诚生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈赤清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司 2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
原预案:公司目前总股本为 84,275,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未
分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.1 股,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),以
资本公积向全体股东每 10 股转增 1.9 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
公告编号:2020-030
股转增 1.9 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税)。本次权益
分派共预计派送红股 26,125,250 股,派发现金红利 4,213,750 元,转增 16,012,250
股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
因公司战略规划及业务发展的需求,经慎重考虑决定 2019 年度利润不分派。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会二十三次议决》。
五峰赤诚生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日
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