公告日期：2020-06-30

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈赤清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 53,397,600

股，占公司有表决权股份总数的 63.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019

年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数：0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019

年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数：0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 披露《2019 年年度报告》（2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（2020-010）号。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数：0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数：0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度权益分派预案》（修订后）

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

原预案：公司目前总股本为 84,275,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未

分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.1 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以

资本公积向全体股东每 10 ……
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