公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-051

证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日

5.会议主持人：陈赤清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》议案

1.议案内容：

本次公司拟向 10 名认购人定向发行不超过 20,000,000（含本数）股普通股股票，

发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额不超过 70,000,000.00 元（含本数）。本次募集资金主要用于补充流动资金和五峰民族工业园赤诚生物产业园项目建设。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-051

（www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书（修订版）》（2020-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯运洋，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯运洋，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》 的相关规定，现提请全体股东授权

董事会依照法定程序办理股票定向发行的相关事宜。包括但不限于：

（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请及备案相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

（6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜；

（7）发行授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-051

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》议案1.议案内容：

设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于根据本次股票发行结果修订公司章程及变更注册……
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