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发表于 2024-04-18 15:39:46 股吧网页版
思和信息:第四届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:831698 证券简称:思和信息 主办券商:国泰君安
哈尔滨思和信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长刘玉山

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2023 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2023 年年度报
告及摘要》。本议案内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《思和信息:2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)及《思和信息:2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容:

公司 2023 年年度权益分派预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见 2024 年 4月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息:2023 年年度权益分派预案公告》,公告编号:2024-011。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定,结合公司业务发展的需要,对公司 2024 年度的日常性关联交易进行预计。本议案内容详见2024年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》,公告编号:2024-012。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:

为执行财政部颁布的新会计准则,……
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