公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-013

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券
苏州万龙电气集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831701 万龙电气 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022- 004）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

根据公司 2021 年财务报表由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

根据公司 2021 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2022 年财
务预算报告。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 15-00016 号《审计报告》，2021 年末母公司可供分配利润总额为人民币 12,378,913.42 元，

公告编号：2022-013

合并报表归属于母公司的未分配利润是 8,405,676.88 人民币元。

公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司总股本 82,000,000.00 股为基数，
向公司全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.4 元（含税），共计分配利润人民币3,280,000 元（含税）。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情况进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 15-00016 号审计报告
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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