公告日期：2024-05-20

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证
券

苏州万龙电气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王立权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数39,481,663股，占公司有表决权股份总数的 48.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在充分征求董事意见的基础上，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告介绍了 2023 年度董事会履职情况，完成的主要工作、经营成果和公司发展展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《苏州万龙电气集团股份有限公司章程》和公司内部制度的相关规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务实际和审计情况，编制了《2023 年财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2024 年市场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2024 年财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
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