公告日期：2020-05-21

山东源怡能源股份有限公司章程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定......16
第三节 股东大会的召集 ......19
第四节 股东大会的提案与通知......21
第五节 股东大会的召开 ......23
第六节 股东大会的表决和决议......28
第五章 董事会...... 34
第—节 董事......34
第二节 董事会......39
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 47

第七章 监事会...... 51
第一节 监事......51
第二节 监事会......53
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 55
第一节 信息披露......55
第二节 投资者关系管理 ......55
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 58
第一节 财务会计制度 ......58
第二节 会计师事务所的聘任......61
第十章 通知与公告...... 62
第一节 通知......62
第二节 公告......63
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 63
第一节 合并、分立、增资和减资......63
第二节 解散和清算......65
第十二章 修改章程...... 68
第十三章 附则...... 69

山东源怡能源股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 山东源怡能源股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定由淄博浩源生物质能热电有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在淄博市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：山东源怡能源股份有限公司；

英文全称：Shandong Yuanyi Energy lncorporated(lnc.)

第四条 公司住所：淄川区昆仑镇北小庄村东；邮政编码：255192。

第五条 公司注册资本为人民币 8,158 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：推行清洁生产，提高资源利用，发展循环经济；为股东谋价值，为员工求事业，为社会尽责任。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为“电力生产、入网销售；热力生产、供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）”。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名
方式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，则公司发行的股份，在……
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