公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-032

证券代码：831703 证券简称：青广无线 主办券商：海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67-69 号 B 座四层第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司任命董事的议案》
1.议案内容：

选举曹永刚先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李茂喜 董事 离职 2024 年 11 月 4 日 2024年第三次 审议通过
临时股东大会

曹永刚 董事 任职 2024 年 11 月 4 日 2024年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
青岛广电无线传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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