公告日期：2020-07-08

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩光照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,698,866 股，占公司有表决权股份总数的 77.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
一、审议《2019 年度董事会工作报告》议案
议案主要内容：在董事会工作报告中，董事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
二、审议《2019 年度监事会工作报告》议案
议案主要内容：在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管的履责情况进行总结。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
三、审议《2019 年度财务决算报告》议案
议案主要内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况向股东进行汇报。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
四、审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案主要内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：

该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
五、审议《2019 年度利润分配方案》议案
议案主要内容：为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
六、审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案主要内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2020 年财务预算情况向股东进行汇报。

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
七、审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。具体内容详见公司于2020年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-025）

表决结果：同意 32,698,866 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
回避表决情况：
该议案未涉及到关联交易，无需回避表决。
八、审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案
议案主要内容：根据本次章程内容修订，公司对照章程修订部分同步修订《股东
大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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