公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-037

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日 以电话和电子邮件方
式发出
5.会议主持人：监事会主席张雪峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事的议案 》议案
1.议案内容：

由于公司发展及业务需要，公司股东代表监事杨大旗自愿请求辞去监事职 务，现拟提名白冉为公司监事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届监事

公告编号：2020-037

会任期届满之日止。新监事基本情况如下：

白冉，女，1992 年 01 月生，中国籍，身份证号：15212819920105****，
无境外永久居留权，本科学历。2016 年 03 月至 2017 年 09 月供职于世纪九如
（北京）环境科技股份有限公司任总经理助理；2017 年 10 月至 2018 年 8 月
供职于合丰物流北京有限公司任行政经理；2018 年 09 月至 2019 年 2 月供职
于汉能移动能源有限公司任党群工作研究员； 2019 年 3 月至今供职于世纪九
如（北京）环境科技股份有限公司任会计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会审议通过上述议案需要提交股东大会审议，因此公司监事
会提议于 2020 年 8 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述须由股
东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 24 日

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