公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-040

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：世纪九如（北京）环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长韩光照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》 等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,698,866 股，占公司有表决权股份总数的 77.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司公司财务负责人出席会议。

公告编号：2020-040

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于监事辞职公告》（公告编号：2020-036）、《世纪九如（北京）环境科技股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2020-038）

2.议案表决结果：

同意股数 32,698,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨大 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第四次临 审议通过
旗 9 日 时股东大会

白冉 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第四次临 审议通过
9 日 时股东大会

四、备查文件目录
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 10 日

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