公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-042

证券代码：831704 证券简称：九如环境 主办券商：东北证券
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席张雪峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张雪峰先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，提名张雪峰先生为公司第三届监事会监事，任期 3 年，自

公告编号：2020-042

股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名白冉女士为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，提名白冉女士为公司第三届监事会监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

公告编号：2020-042

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 26 日

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