公告日期：2023-04-25

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面形

式发出。

5.会议主持人：刘忠春

6.会议列席人员：监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会在充分征求董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度董事会尽职尽责情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年发展经验的基础上拟定了《2022 年度

总经理工作报告》，工作报告详细介绍了 2022 年度总经理尽职尽责情况、总经理主要工作、经营成果、2022 年公司的发展成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告

摘要的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和《江西永通科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年财务情况进行了审计，并出具了江西永通科技股份有限公司审计报告。（审计报告编号：亚会审字（2023）第 02110071 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年财务决算

报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2023 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，并结合公司2023 年度的主要经营情况，在遵循我司现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
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