公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-057

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券
江西永通科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2023年10月31日审议并通过：
选举刘忠春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月
31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,973,498 股，占公司股本的 31.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑建章先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘忠春先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,973,498 股，占公司股本的 31.93%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-057

聘任李江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 932,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟诗淦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭文兵先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 10
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。彭文兵先生的职位为总经理助理。

聘任张敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2023-057

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营生产产生不利影响。
三、 备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的董事会决议。

江西永通科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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