公告日期：2024-04-29

证券代码：831705 证券简称：永通股份 主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议,在公司二楼会议室设置会场,以现场的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831705 永通股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京中银（赣州）律师事务所律师。
（七） 会议地点

江西永通科技股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报
告》，报告详细介绍了 2023 年度董事会尽职尽责情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西永通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）和《江西永通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计报告的议案》

公司聘请的 2023 年年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年财务情况进行了审计，并出具了江西永通科技股份有限公司审计报告。（审计报告编号：亚会审字（2024）第 02110124号）。
（五）审议《关于 2023 年财务决算的议案》

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年财务预算的议案》

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，并结合公司 2024 年
度的主要经营情况，在遵循我司现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《2024 年财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（八）审议《关于 2024 年公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应本公司业务发展和信贷需要，提高公司申请银行贷款效率经与有关方面协调，在规范运作和风险可控的前提下，公司以及子公司的银行贷款实行总量控制。预计本次授信期限内需向银行申请贷款授信额度为人民币 6,000……
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