公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-023

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午九点半。

2、视频会议召开时间与现场会议同步。

公告编号：2023-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831706 领航科技 2023 年 8 月 31 日

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市双流区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2023 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2023 年 6 月 30
日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 -45,664,239.49 元 ， 实 收 股 本 总 额
75,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023- 022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-023

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及单位营业执照复印件；

5.办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日下午 2 点到 5 点

（三）登记地点：成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明
“股东大会”字样。
四、其他
（一）会议联系方式：1. 联系地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区空
港四路 1199 号 成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室。 2. 联系电
话： 028-85882635 邮箱：ranmei818@126.com 邮政编码：610200 3. 联系
人：……
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